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取締役候補の選任について
2023年8月18日
当社は、本日開催された取締役会において、第18回定時株主総会（2023年9月28日開催予定）に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
2023年9月28日付役員人事（取締役候補及び退任予定取締役）
(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---|---|---|
| 八木 毅之 | 代表取締役社長兼CEO | 同左 |
| 嶋岡 学 | 代表取締役副社長兼COO | 同左 |
| 浅井 功一郎 | 専務取締役 | 同左 |
| 萩原 利仁 | 常務取締役兼CFO | 同左 |
| 髙尾 光俊 | 社外取締役 | 社外取締役（監査等委員） |
| 山田 和彦 | 社外取締役 | 同左 |
| 坂本 春生 | 社外取締役 | 同左 |
| 髙瀬 正子 | 社外取締役 | 同左 |
(2) 監査等委員である取締役の候補者
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---|---|---|
| 出口 雅敏 | 社外取締役（監査等委員） | ー |
（注）1. 上記新任取締役候補の略歴は別表参照2. 2022年9月29日付で監査等委員である取締役として選任済みの斑目 仁、田邊 るみ子は非改選
(3) 退任予定取締役
| 氏名 | 現役職名 | 退任後役職名 |
|---|---|---|
| 西尾 保示 | 取締役会長 兼 取締役会議長 | ー |
| 渡部 恒弘 | 社外取締役 兼 筆頭独立取締役 | ー |
| 髙尾 光俊 | 社外取締役（監査等委員） | 社外取締役 |
(4) 取締役会議長、監査等委員会委員長（議長）、筆頭独立取締役の選定及び各委員会の構成予定
本総会にて上記の役員人事が可決承認された場合、本総会終了後、同日開催予定の取締役会及び監査等委員会において、取締役会議長、監査等委員会委員長の選定等の決議を実施いたします。取締役会議長及び各委員会の構成予定は、以下のとおりです。
［下線は委員長（議長）］
| 取締役会議長 兼 筆頭独立取締役 | 髙尾 光俊 |
| 監査等委員会 | 斑目 仁、田邊 るみ子、出口 雅敏 |
| 指名報酬委員会 | 髙尾 光俊、山田 和彦、髙瀬 正子 |
| 独立役員会議 | 髙尾 光俊、山田 和彦、髙瀬 正子、坂本 春生、田邊 るみ子、出口 雅敏 |
（別表）監査等委員である新任取締役候補者の略歴
| 氏名（生年月日） | 出口 雅敏（1958年11月29日生） | |
|---|---|---|
| 略歴 | 1982年4月 | 住友商事㈱入社 |
| 1993年4月 | 同社非鉄化燃経理部長付 | |
| 1994年9月 | 同社主計第二部長付 | |
| 1996年2月 | 同社米国住友商事会社財経部 | |
| 2002年7月 | 同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付 | |
| 2008年4月 | 同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役 | |
| 2012年4月 | 同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレート ユニット長 | |
| 2013年4月 | 同社理事関西ブロック総括部長 | |
| 2014年4月 | 同社理事地域総括部長 | |
| 2016年4月 | 同社理事内部監査部長 | |
| 2017年4月 | 同社執行役員内部監査部長 | |
| 2019年4月 | 住友精密工業㈱常務執行役員 | |
| 2019年6月 | 同社取締役常務執行役員 | |
| 2020年6月 | 同社代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長 | |
| 2022年6月 | ㈱ロジネットジャパン東日本取締役副社長執行役員 | |
| 所有する当社株式の数※ | 0 株 | |
※所有する当社株式の数：2023年6月30日現在の保有株式数
以上